ForShareholder 2022 год

10 января 2022г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 10 января 2022 года начало: «11» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  окончание: «12» часов «00» минут местного времени, г. Алматы по адресу РК, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О внесении изменений в сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением аффилированными лицами гарантии, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк»
4. Заключении сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением аффилированным лицом Общества, полной солидарной гарантии ДБ АО «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «Сбербанк».
5. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

05 мая 2022г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 05 мая 2022 года начало: «10» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  окончание: «11» часов «00» минут местного времени, г. Алматы по адресу РК, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд» (кредитный договор), в связи с изменением условий финансирования.
3. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в совершении которой у Общества имеется заинтересованность (договоры залога), в связи с изменением условий финансирования.
4. Об одобрении предоставление полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Общества перед банком.
5. О внесении изменений в сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением аффилированными лицами гарантии, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед банком.
6. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
7. О признании сделок взаимосвязанными.

30 мая 2022г. Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров акционерного общества: 30 мая 2022 года начало: «10» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  окончание: «12» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  по адресу РК, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

2) вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2021 год.
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год.
4. Об определении размера дивидендов АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию АО «АзияАгроФуд».
5. Об обращениях акционеров на действия АО «АзияАгроФуд» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения

01 июля 2022г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 01 июля 2022 года начало: «10» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  окончание: «11» часов «00» минут местного времени         , г. Алматы  по адресу РК, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О заключении сделки с АО «Банк Развития Казахстана» (далее-Банк).
3. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества

08 июля 2022г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 08 июля 2022 года начало: «10» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  окончание: «11» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  по адресу РК, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания. 2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд» (кредитный договор), ранее заключенную с банком. 3. О внесении изменений в сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  4. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с банком, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения

02 сентября 2022г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 02 сентября 2022 года начало: «10» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  окончание: «11» часов «00» минут местного времени         , г. Алматы  по адресу РК, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд» (кредитный договор), ранее заключенную с банком, в связи с изменением условий финансирования.
3. О внесении изменений в сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
4. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с банком, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «АзияАгроФуд», ранее заключенную с банком, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О наделении Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание кредитной документации, Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным кредитным договорам, договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения

05 сентября 2022г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 05 сентября 2022 года начало: «10» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  окончание: «11» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  по адресу РК, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении согласия АО «Банк Развития Казахстана» (далее – «Банк») на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии (далее-Соглашение).

ForShareholder 2021 год

18 января 2021г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

 

• дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 18 января 2021 года начало: «12» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  окончание: «13» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  по адресу РК, ст.Жібек Жолы, ул.Суюнбая, строение 1.

 

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.

2.О внесении изменений в крупную сделку АО “АзияАгроФуд” (далее именуемое – Общество) заключенную с АО “Баян Сулу”, ТОО “Sweet City” и ДБ АО “Сбербанк”, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения

 

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.

2.О внесении изменений в крупную сделку Общество заключенную с АО “Баян Сулу”, ТОО “Sweet City” и ДБ АО “Сбербанк”, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения

 

По вопросу 2. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Внести изменения в крупную сделку Общество заключенную с АО “Баян Сулу”, ТОО “Sweet City” и ДБ АО “Сбербанк”, в совершении которой имеется заинтересованность

 

По вопросу 3. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Наделить Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения

На русском языке:

 

14 февраля 2021г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

 

• дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 14 февраля 2021 года начало: «12» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  окончание: «13» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  по адресу РК, ст.Жібек Жолы, ул.Суюнбая, строение 1.

 

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Об одобрении участия Акционерного общества “АзияАгроФуд” (далее – Общество) в создании и деятельности Объединение юридических лиц «Ассоциация производителей и переработчиков кукурузы Казахстана».
3. О наделении Председателя правления Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание протокола общего собрания, учредительного договора и устава Объединение юридических лиц «Ассоциация производителей и переработчиков кукурузы Казахстана»

 

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. «Об одобрении участия Общество в создании и деятельности Объединение юридических лиц «Ассоциация производителей и переработчиков кукурузы Казахстана».
3. О наделении Председателя правления Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание протокола общего собрания, учредительного договора и устава Объединение юридических лиц «Ассоциация производителей и переработчиков кукурузы Казахстана»

 

По вопросу 2. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Одобрить участие Общества в создании и деятельности Объединение юридических лиц «Ассоциация производителей и переработчиков кукурузы Казахстана»

 

По вопросу 3. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Наделить Председателя правления Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание протокола общего собрания, учредительного договора и устава Объединение юридических лиц «Ассоциация  производителей и переработчиков кукурузы Казахстана».

 

02 марта 2021г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

 

• дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 02 марта 2021 года начало: «10» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  окончание: «11» часов «00» минут местного времени         , г. Алматы  по адресу РК, ст.Жібек Жолы, ул.Суюнбая, строение 1.

 

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Заключение между Обществом и АО «Страховая компания «Лондон Алматы» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: покупка транспортного средства, принадлежащее на праве собственности АО «Страховая компания «Лондон Алматы».
3. О наделении Председателя правления Общества полномочиями на подписание Договора купли-продажи, акта, а также иных документов, необходимых для исполнения решений, принятых на настоящем собрании.
4. О постановке транспортного средства на регистрационный учет в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу постановке транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе.

 

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Заключение между Обществом и АО «Страховая компания «Лондон Алматы» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: покупка транспортного средства, принадлежащее на праве собственности АО «Страховая компания «Лондон Алматы».
3. О наделении Председателя правления Общества полномочиями на подписание Договора купли-продажи, акта, а также иных документов, необходимых для исполнения решений, принятых на настоящем собрании.
4. О постановке транспортного средства на регистрационный учет в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу постановке транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе

 

 По вопросу 2. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Заключить между Обществом и АО «Страховая компания «Лондон Алматы» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: покупка транспортного средства, принадлежащее на праве собственности АО «Страховая компания «Лондон Алматы»

 

По вопросу 3. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

 

 

31 марта 2021г. Информация о решениях, принятых созывом ежегодного общего собрания акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

 

• дата, время и место проведения ежегодного общего собрания акционеров акционерного общества: 31 марта 2021 года начало: «10» часов «00» минут местного времени, г. Алматы,  окончание: «11» часов «00» минут местного времени         , г. Алматы  по адресу РК, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

 

2) вопросы, включенные в повестку дня ежегодного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Об определении аудиторской организации, которая будут осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год.
3. Наделение уполномоченного лица Общества полномочиями на подписание Договора с аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год.

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня ежегодного собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2.Об определении аудиторской организации, которая будут осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год.

3.Наделение уполномоченного лица Общества полномочиями на подписание Договора с аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год.

 

По вопросу 2. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Определить аудиторскую организацию, которая будут осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год

 

По вопросу 3.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение:

Наделить уполномоченного лица Общества полномочиями на подписание Договора с аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год

 

12 апреля 2021г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

 

• дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 12 апреля 2021 года начало: «12» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  окончание: «13» часов «00» минут местного времени         , г. Алматы  по адресу РК, ст.Жібек Жолы, ул.Суюнбая, строение 1.

 

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Заключение между Обществом и ТОО «Элеватор Тайынша» договора купли-продажи транспортного средства.
3. О снятии транспортного средства с регистрационного учета в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу снятии транспортного средства с учета в уполномоченном государственном органе

 

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Заключение между Обществом и ТОО «Элеватор Тайынша» договора купли-продажи транспортного средства.
3. О снятии транспортного средства с регистрационного учета в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу снятии транспортного средства с учета в уполномоченном государственном органе

 

По вопросу 2. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Заключить между Обществом и ТОО «Элеватор Тайынша» договора купли-продажи транспортного средства.

 

По вопросу 3. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Снять транспортное средство с регистрационного учета в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу снятии транспортного средства с учета в уполномоченном государственном органе.

 

30 июня 2021г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

 

• дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 30 июня 2021 года начало: «11» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  окончание: «12» часов «00» минут местного времени         , г. Алматы  по адресу РК, ст.Жібек Жолы, ул.Суюнбая, строение 1.

 

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Одобрение заключения АО «АзияАгроФуд» (далее - Общество) крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.
3. Одобрение заключения сделок в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением Обществом в залог имущества.
4. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию предоставляемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком, а также права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.
5. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

 

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Одобрение заключения АО «АзияАгроФуд» (далее - Общество) крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.
3. Одобрение заключения сделок в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением Обществом в залог имущества.
4. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию предоставляемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком, а также права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.
5. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения

По вопросу 2. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Одобрить заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность

 

По вопросу 3. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Одобрить заключения сделок в совершении которых у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением Обществом в залог имущества

 

По вопросу 4. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Предоставить Банку права на внесудебную реализацию предоставляемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком, а также права на прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком

 

По вопросу 5. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Наделить Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения

 

19 июля 2021г. Информация о решениях, принятых созывом ежегодного общего собрания акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

 

• дата, время и место проведения ежегодного общего собрания акционеров акционерного общества: 19 июля 2021 года начало: «13» часов «00» минут местного времени, г. Алматы,  окончание: «14» часов «00» минут местного времени         , г. Алматы  по адресу РК, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

 

2) вопросы, включенные в повестку дня ежегодного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2020 год.
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год.
4. Об определении размера дивидендов АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию АО «АзияАгроФуд».
5. О рассмотрении вопроса обращениях акционеров на действия АО «АзияАгроФуд» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

 

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня ежегодного собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2020 год.
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год.
4. Об определении размера дивидендов АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию АО «АзияАгроФуд».
5. О рассмотрении вопроса обращениях акционеров на действия АО «АзияАгроФуд» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

 

По вопросу 2. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить годовой финансовый отчет АО «АзияАгроФуд» за 2020 год.

 

По вопросу 3.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Определить порядок распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год.

 

По вопросу 4.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

 Принятое решение:

Определить размеры дивидендов АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию АО «АзияАгроФуд»

 

По вопросу 5.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Рассмотреть вопрос об Обращениях акционеров на действия АО «АзияАгроФуд» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения

 

 

21 июля 2021г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

 

• дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 21 июля 2021 года начало: «10» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  окончание: «11» часов «00» минут местного времени         , г. Алматы  по адресу РК, ст.Жібек Жолы, ул.Суюнбая, строение 1.

 

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. О приобретении нового транспортного средства, путем заключения между Обществом и ТОО «АвтоТрейд-К» договора купли-продажи.
3. О постановке транспортного средства на регистрационный учет в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе

 

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. О приобретении нового транспортного средства, путем заключения между Обществом и ТОО «АвтоТрейд-К» договора купли-продажи.
3. О постановке транспортного средства на регистрационный учет в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе

 

По вопросу 2. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Приобрести новое транспортное средство, путем заключения между Обществом и ТОО «АвтоТрейд-К» договора купли-продажи

 

По вопросу 3. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Поставить транспортное средство на регистрационный учет в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе

 

21 июля 2021г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

 

• дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 21 июля 2021 года начало: «12» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  окончание: «13» часов «00» минут местного времени         , г. Алматы  по адресу РК, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

 

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Об утверждении Методики определения стоимости акций АО “АзияАгроФуд” при их выкупе на неорганизованном рынке.

 

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Об утверждении Методики определения стоимости акций АО “АзияАгроФуд” при их выкупе на неорганизованном рынке.

 

По вопросу 2. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Методику определения стоимости акций АО “АзияАгроФуд” при их выкупе на неорганизованном рынке

 

21 июля 2021г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

 

• дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 21 июля 2021 года начало: «14» часов «00» минут местного времени, г. Алматы  окончание: «15» часов «00» минут местного времени         , г. Алматы  по адресу РК, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

 

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Заключение между Обществом и ТОО «Коктал-Агро» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: продажа транспортного средства.
3. О снятии транспортного средства с регистрационного учета в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу снятии транспортного средства с учета в уполномоченном государственном органе

 

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Заключение между Обществом и ТОО «Коктал-Агро» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: продажа транспортного средства.
3. О снятии транспортного средства с регистрационного учета в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу снятии транспортного средства с учета в уполномоченном государственном органе

 

По вопросу 2. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Заключить между Обществом и ТОО «Коктал-Агро» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: продажа транспортного средства

 

По вопросу 3.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение:

Снять транспортное средство с регистрационного учета в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу снятии транспортного средства с учета в уполномоченном государственном органе

 

22 июля 2021г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

 

• дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 22 июля 2021 года начало: «15» часов «00» минут местного времени, г. Алматы,  окончание: «16» часов «00» минут местного времени         , г. Алматы  по адресу РК, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

 

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Об утверждении Кодекса Корпоративного Управления АО “АзияАгроФуд”.
3. Об утверждении Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “АзияАгроФуд”.

 

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Об утверждении Кодекса Корпоративного Управления АО “АзияАгроФуд”.
3. Об утверждении Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “АзияАгроФуд”.

 

По вопросу 2. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Кодекс Корпоративного Управления АО “АзияАгроФуд”.

 

По вопросу 3.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “АзияАгроФуд”.

 

30 июля 2021г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

 

• дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 30 июля 2021 года начало: «11» часов «00» минут местного времени, г. Алматы,  окончание: «12» часов «00» минут местного времени         , г. Алматы  по адресу РК, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

 

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О внесении изменений во все сделки залога, перезалога, гарантий, в совершении которых имеется заинтересованность, ранее заключенные Обществом с аффилированными лицами.
3. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

 

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О внесении изменений во все сделки залога, перезалога, гарантий, в совершении которых имеется заинтересованность, ранее заключенные Обществом с аффилированными лицами.
3. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

 

По вопросу 2. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Внести изменения во все сделки залога, перезалога, гарантий, в совершении которых имеется заинтересованность, ранее заключенные Обществом с аффилированными лицами

 

По вопросу 3.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

 

Наделить Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения

 

23 августа 2021г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

 

• дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 23 августа 2021 года начало: «11» часов «00» минут местного времени, г. Алматы,  окончание: «12» часов «00» минут местного времени         , г. Алматы  по адресу РК, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

 

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Одобрение заключения АО «АзияАгроФуд» (далее - Общество) сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением полной солидарной гарантии Общества, а так же имущества Общества, в пользу ДБ АО «Сбербанк».
3. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения

 

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Одобрение заключения Общество сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением полной солидарной гарантии Общества, а также имущества Общества, в пользу ДБ АО «Сбербанк».
3. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

 

По вопросу 2. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Одобрить заключения Обществом сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность в связи с предоставлением полной солидарной гарантии Общества, а также имущества Общества, в пользу ДБ АО «Сбербанк».

 

По вопросу 3.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Наделить Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров гарантии и залогов, дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам гарантий и залогов, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в их рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

 

08 октября 2021г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

 

• дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 08 октября 2021 года начало: «10» часов «00» минут местного времени, г. Алматы,  окончание: «11» часов «00» минут местного времени         , г. Алматы  по адресу РК, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, строение 1.

 

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Об одобрении заключении сделки, в совершении которой у АО «АзияАгроФуд» (далее - Общество) имеется заинтересованность, продажа движимого имущетва.
3. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы или другое третье лицо полномочиями на подписание Договора купли-продажи вагонов, соглашения к нему и иные необходимые документы, а также совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола

 

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня собрания.

2. Об одобрении заключении сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, продажа движимого имущетва.
3. Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы или другое третье лицо полномочиями на подписание Договора купли-продажи вагонов, соглашения к нему и иные необходимые документы, а также совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

 

По вопросу 2. 

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Одобрить заключения сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, продажа движимого имущетва

 

По вопросу 3.

Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. 

Принятое решение:

Наделить Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы или другое третье лицо полномочиями на подписание Договора купли-продажи вагонов, соглашения к нему и иные необходимые документы, а также совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

ForShareholder 2020 год

21.01.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 21 января 2020 года, начало — 14 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Шамалган, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Заключение между Обществом и ТОО «Коктал-Агро» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: продажа транспортного средства принадлежащего на праве собственности Обществу, и его снятии с учета в уполномоченном государственном органе в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
3. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. на подписание Договора купли-продажи вышеуказанного транспортного средства.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Заключение между Обществом и ТОО «Коктал-Агро» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: продажа транспортного средства принадлежащего на праве собственности Обществу, и его снятии с учета в уполномоченном государственном органе в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
3. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. на подписание Договора купли-продажи вышеуказанного транспортного средства.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Заключить между Обществом и ТОО «Коктал-Агро» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: продажа транспортного средства принадлежащего на праве собственности Обществу, и его снятии с учета в уполномоченном государственном органе в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить право Председателю Правления Ашенову С.Б. подписать Договора купли-продажи вышеуказанного транспортного средства.

05.02.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 05 февраля 2020 года, начало — 11 час. 00 мин. местного времени, окончание — 12 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Шамалган, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания:
2. О приобретении Обществом транспортного средства и его постановке на учет в уполномоченном государственном органе в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
3. Об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания:
2. О приобретении Обществом транспортного средства и его постановке на учет в уполномоченном государственном органе в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
3. Об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Приобрести, заключив с ТОО «ТастобеАгроФуд» договор купли-продажи транспортного средства и его постановке на учет в уполномоченном государственном органе в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Назначить Дуйсегулова Баймурата Ашеновича, ИИН 600 305 302 357, удостоверение личности №018736611 выданно МЮ РК от 21.11.2005 года, ответственным лицом по вопросу постановки транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе.

13.02.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 13 февраля 2020 года, начало — 12 час. 00 мин. местного времени, окончание — 13 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Шамалган, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О приобретении Обществом транспортного средства и его постановке на учет в уполномоченном государственном органе в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
3. Об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О приобретении Обществом транспортного средства и его постановке на учет в уполномоченном государственном органе в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
3. Об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Приобрести, заключив с ТОО «Достык Финанс» договор купли-продажи транспортного средства.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Назначить Дуйсегулова Баймурата Ашеновича, ИИН 600 305 302 357, удостоверение личности №018736611 выданно МЮ РК от 21.11.2005 года, ответственным лицом по вопросу постановки транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе.

07.04.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 07 апреля 2020 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Шамалган, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2. Об одобрении предоставления полной солидарной гарантии АО «АзияАгроФуд» (далее –Общества) в пользу ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств.
3.О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4.О предоставлении Банку права на изъятия денег в размере имеющейся задолженности с любых банковских счетов Общества в случае неисполнения или не надлежащего исполнения обязательств перед Банком.
5.О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2. Об одобрении предоставления полной солидарной гарантии АО «АзияАгроФуд» (далее –Общества) в пользу ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств.
3.О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4.О предоставлении Банку права на изъятия денег в размере имеющейся задолженности с любых банковских счетов Общества в случае неисполнения или не надлежащего исполнения обязательств перед Банком. 5.О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Одобрить предоставление полной солидарной гарантии Обществом в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТаиншаАгроИнвест» по Договору об открытии кредитной линии/Договору банковского займа.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу заключить с Банком сделку в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона об АО, посредством предоставления гарантии Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком, в связи с получением ТОО «ТайыншаАгроИнвест» финансирования в Банке, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения и сроком финансирования, согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключаемого между Банком и ТОО «ТайыншаАгроИнвест».

По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу предоставить Банку право на изъятия денег, в размере имеющейся задолженности ТОО «ТайыншаАгроИнвест», с любых банковских счетов Общества в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» обязательств перед Банком.

По вопросу 5.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить право Председателю Правления или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

20.04.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 20 апреля 2020 года, начало — 14 час. 30 мин. местного времени, окончание — 15 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2. Предоставление разрешения ТОО «Коктал-Агро» на привлечение займа в АО «Аграрная кредитная корпорация» на проведение весенне-полевых и уборочных работ.
3. Предоставление АО «Аграрная кредитная корпорация» право на бесспорное списания денежных средств путем прямого дебетования со всех счетов АО «АзияАгроФуд».
4. Наделение полномочиями Директора ТОО «Коктал-Агро» Оханова Ж.М. на представление интересов ТОО «Коктал-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация» и на заключение Рамочного соглашения.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2. Предоставление разрешения ТОО «Коктал-Агро» на привлечение займа в АО «Аграрная кредитная корпорация» на проведение весенне-полевых и уборочных работ.
3. Предоставление АО «Аграрная кредитная корпорация» право на бесспорное спиания денежных средств путем прямого дебетования со всех счетов АО «АзияАгроФуд».
4. Наделение полномочиями Директора ТОО «Коктал-Агро» Оханова Ж.М. на представление интересов ТОО «Коктал-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация»и на заключение Рамочного соглашения.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить разрешение ТОО «Коктал-Агро» на привлечение займа в АО «Аграрная кредитная корпорация» на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить АО «Аграрная кредитная корпорация» право на бесспорное списания денежных средств путем прямого дебетования со всех счетов АО «АзияАгроФуд».

По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Наделить полномочиями Директора ТОО «Коктал-Агро» Оханова Ж.М. на представление интересов ТОО «Коктал-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация» и на заключение Рамочного соглашения.

29.04.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 29 апреля 2020 года, начало — 10 час. 00 мин. местного времени, окончание — 11 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) денег, находящихся на банковском счете Общества, открытом в Банке, на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» перед Банком по Основному кредитному соглашению».
3. О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4. О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) передаваемого в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» обязательств перед Банком.
5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2.О предоставлении АО «АзияАгроФуд в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) денег, находящихся на банковском счете Общества, открытом в Банке, на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» перед Банком по Основному кредитному соглашению».
3.О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4.О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) передаваемого в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» обязательств перед Банком.
5.О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу предоставить в залог Банку деньги, находящиеся на банковском счете Общества, открытом в Банке на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» перед Банком по Соглашению, со сроком финансирования – «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения, заключенного между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу заключить с Банком сделку в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона об АО, посредством предоставления в залог Банку денег, находящихся на банковском счете Общества, открытом в Банке на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» перед Банком по Соглашению, со сроком финансирования – «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения, заключенного между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».

По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу предоставить Банку право на внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) передаваемого в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО "Кредитное товарищество «Самал Финанс» обязательств перед Банком.

По вопросу 5.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить право Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

29.04.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 29 апреля 2020 года, начало — 11 час. 10 мин. местного времени, окончание — 11 час. 40 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд» (далее – Общество) в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) денег, находящихся на банковском счете Общества, открытом в Банке, с последующим размещением их на счете временного хранения денег, на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» перед Банком по кредитной линии.
3. О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4. О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) передаваемого в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО "Кредитное товарищество «АКБ» обязательств перед Банком.
5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд» (далее – Общество) в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) денег, находящихся на банковском счете Общества, открытом в Банке, с последующим размещением их на счете временного хранения денег, на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» перед Банком по кредитной линии.
3. О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4. О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) передаваемого в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО "Кредитное товарищество «АКБ» обязательств перед Банком.
5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу предоставить в залог Банку деньги, находящиеся на банковском счете Общества, открытом в Банке на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» перед Банком по кредитной линии, со сроком финансирования – «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключаемого между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ».

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу заключить с Банком сделку в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона об АО, посредством предоставления в залог Банку денег, находящихся на банковском счете Общества,, открытом в Банке на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» перед Банком по кредитной линии, со сроком финансирования – «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключаемого между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ»

. По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу предоставить Банку право на внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) переданного в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО "Кредитное товарищество «АКБ» обязательств перед Банком.

По вопросу 5.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить право Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

29.04.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 29 апреля 2020 года, начало — 11 час. 50 мин. местного времени, окончание — 12 час. 30 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд» (далее – Общество) в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) денег находящихся на банковском счете Общества, открытом в Банке, с последующим размещением их на счете временного хранения денег, на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс». перед Банком по Основному кредитному соглашению с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения, заключенного между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».
3. О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4. О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) передаваемого в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» обязательств перед Банком.
5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд» (далее – Общество) в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) денег находящихся на банковском счете Общества, открытом в Банке, с последующим размещением их на счете временного хранения денег, на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс». перед Банком по Основному кредитному соглашению с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения, заключенного между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».
3. О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4. О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) передаваемого в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» обязательств перед Банком.
5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу предоставить в залог Банку деньги, находящиеся на банковском счете Общества, открытом в Банке, с последующим размещением их на счете временного хранения денег, на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» перед Банком по кредитной линии, со сроком финансирования – «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключаемого между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ».

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу заключить с Банком сделку в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона об АО, посредством предоставления в залог Банку денег, находящихся на банковском счете Общества, открытом в Банке, с последующим размещением их на счете временного хранения денег на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» перед Банком по кредитной линии, со сроком финансирования – «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключаемого между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ».

По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу предоставить Банку право на внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) переданного в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО "Кредитное товарищество «АКБ» обязательств перед Банком.

По вопросу 5.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить право Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

18.05.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 18 мая 2020 года, начало — 10 час. 30 мин. местного времени, окончание — 11 час. 45 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд» (далее – Общество) в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) денег находящихся на банковском счете Общества, открытом в Банке, с последующим размещением их на счете временного хранения денег, на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс». перед Банком по Основному кредитному соглашению с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения, заключенного между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».
3. О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4. О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) передаваемого в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» обязательств перед Банком.
5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2.О предоставлении АО «АзияАгроФуд» (далее – Общество) в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) денег находящихся на банковском счете Общества, открытом в Банке, с последующим размещением их на счете временного хранения денег, на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс». перед Банком по Основному кредитному соглашению с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения, заключенного между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».
3. О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4. О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) передаваемого в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» обязательств перед Банком.
5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу предоставить в залог Банку деньги, находящиеся на банковском счете Общества, открытом в Банке, с последующим размещением их на счете временного хранения денег на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» перед Банком по Соглашению, со сроком финансирования – «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения, заключенного между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу заключить с Банком сделку в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона об АО, посредством предоставления в залог Банку денег, находящихся на банковском счете Общества, открытом в Банке, с последующим размещением их на счете временного хранения денег на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» перед Банком по Соглашению, со сроком финансирования – «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения, заключенного между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».

По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу предоставить Банку право на внесудебную реализацию (изъятие денег со счета) передаваемого в залог имущества, указанного в п. 2 настоящего Протокола, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО "Кредитное товарищество «Самал Финанс» обязательств перед Банком.

По вопросу 5.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить право Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

18.06.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 18 июня 2020 года, начало — 10 час. 30 мин. местного времени, окончание — 11 час. 40 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2. Предоставление разрешения ТОО «Коктал-Агро» на привлечение займа в АО «Аграрная кредитная корпорация» на проведение весенне-полевых и уборочных работ.
3. Предоставление АО «Аграрная кредитная корпорация» право на бесспорное списания денежных средств путем прямого дебетования со всех счетов АО «АзияАгроФуд».
4. Наделение полномочиями Директора ТОО «Коктал-Агро» Оханова Ж.М. на представление интересов ТОО «Коктал-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация» и на заключение Рамочного соглашения.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2. Предоставление разрешения ТОО «Коктал-Агро» на привлечение займа в АО «Аграрная кредитная корпорация» на проведение весенне-полевых и уборочных работ.
3. Предоставление АО «Аграрная кредитная корпорация» право на бесспорное списания денежных средств путем прямого дебетования со всех счетов АО «АзияАгроФуд».
4. Наделение полномочиями Директора ТОО «Коктал-Агро» Оханова Ж.М. на представление интересов ТОО «Коктал-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация» и на заключение Рамочного соглашения.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить разрешение ТОО «Коктал-Агро» на привлечение займа в АО «Аграрная кредитная корпорация» на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить АО «Аграрная кредитная корпорация» право на бесспорное списания денежных средств путем прямого дебетования со всех счетов АО «АзияАгроФуд».

По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Наделить полномочиями Директора ТОО «Коктал-Агро» Оханова Ж.М. на представление интересов ТОО «Коктал-Агро» в АО «Аграрная кредитная корпорация» и на заключение Рамочного соглашения.

17.07.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 17 июля 2020 года, начало — 11 час. 00 мин. местного времени, окончание — 12 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О распространении Обществом права залога АО ДБ «Альфа-Банк» (далее-Банк) на деньги, размещенные в Банке согласно условиям Договора залога денег (заклад), в связи с увеличением суммы кредитной линии по Основному кредитному соглашению заключенному между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения.
3. О заключении Обществом с Банком сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4. О предоставлении Банку согласия на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» обязательств перед Банком.
5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О распространении Обществом права залога АО ДБ «Альфа-Банк» (далее-Банк) на деньги, размещенные в Банке согласно условиям Договора залога денег (заклад), в связи с увеличением суммы кредитной линии по Основному кредитному соглашению заключенному между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения.
3. О заключении Обществом с Банком сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4. О предоставлении Банку согласия на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» обязательств перед Банком.
5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу распространить права залога Банка на деньги, размещенные в Банке согласно условиям Договора залога денег №2090.222-20ЗД от 19 мая 2020 года, в связи с увеличением суммы кредитной линии по Соглашению, заключенному между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ», со сроком финансирования до 19 мая 2023 года (включительно), с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу заключить с Банком сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закон об АО, посредством распространения Обществом права залога Банка на деньги, указанные в п.2 настоящего Протокола.

По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу предоставить Банку согласие на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» обязательств перед Банком.

По вопросу 5.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить право Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

17.07.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 17 июля 2020 года, начало — 12 час. 00 мин. местного времени, окончание — 13 час. 45 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О распространении Обществом права залога АО ДБ «Альфа-Банк» (далее-Банк) на деньги, размещенные в Банке согласно условиям Договора о залоге денег на банковском счете №141.2090/2020_225-20ЗД от 19 мая 2020 года, в связи с увеличением суммы кредитной линии по Основному кредитному соглашению №141.2090/2020 от 19 мая 2020 года (далее- Соглашение), заключенному между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ», со сроком финансирования до 19 мая 2023 года (включительно), с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения.
3. О заключении Обществом с Банком сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), посредством распространения Обществом права залога Банка на деньги, указанные в п.2 настоящего Протокола.
4. О предоставлении Банку согласия на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» обязательств перед Банком.
5.О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О распространении Обществом права залога АО ДБ «Альфа-Банк» (далее-Банк) на деньги, размещенные в Банке согласно условиям Договора о залоге денег на банковском счете №141.2090/2020_225-20ЗД от 19 мая 2020 года, в связи с увеличением суммы кредитной линии по Основному кредитному соглашению №141.2090/2020 от 19 мая 2020 года (далее- Соглашение), заключенному между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ», со сроком финансирования до 19 мая 2023 года (включительно), с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения.
3. О заключении Обществом с Банком сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), посредством распространения Обществом права залога Банка на деньги, указанные в п.2 настоящего Протокола.
4. О предоставлении Банку согласия на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» обязательств перед Банком.
5.О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу распространить права залога Банка на деньги, размещенные в Банке согласно условиям Договора о залоге денег на банковском счете №141.2090/2020_225-20ЗД от 19 мая 2020 года, в связи с увеличением суммы кредитной линии по Соглашению, заключенному между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «АКБ», со сроком финансирования до 19 мая 2023 года (включительно), с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Соглашения.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу заключить с Банком сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закон об АО, посредством распространения Обществом права залога Банка на деньги, указанные в п.2 настоящего Протокола.

По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу предоставить Банку согласие на изъятие денег с любых банковских счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «АКБ» обязательств перед Банком.

По вопросу 5.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить право Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) дополнительные соглашения к договорам залога, договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

29.07.2020г. Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 29 июля 2020 года, начало — 13 час. 00 мин. местного времени, окончание — 14 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2.Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2019 год.
3.Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год.
4.Об определении размера дивидендов АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию АО «АзияАгроФуд».

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2.Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2019 год.
3.Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год.
4.Об определении размера дивидендов АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию АО «АзияАгроФуд».

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить годовую финансовую отчетность АО «АзияАгроФуд» за 2019 год:
- отчет о финансовом положении;
- отчет о совокупности доходе;
- отчет об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- примечание к консолидированной финансовой отчетности.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Направить всю нераспределенную прибыль за 2019 года на развитие производства АО «АзияАгроФуд».

По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Исходя из принятого решения по предыдущему вопросу, о направлении всей нераспределенной прибыли АО «АзияАгроФуд» за отчетный год на развитие производства, дивиденды по акциям АО «АзияАгроФуд» не выплачивать.

14.08.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 14 августа 2020 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2.О внесении изменений в предоставленную АО «АзияАгроФуд» (далее - Общество) полную солидарную гарантию в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее - Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком, в связи с увеличением ТОО «ТайыншаАгроИнвест» финансирования в Банке согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключенному между Банком и ТОО «ТайыншаАгроИнвест».
3.О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4.О предоставлении Банку права на изъятия (списание) денег путем прямого дебетования в размере имеющейся задолженности ТОО «ТайыншаАгроИнвест», с любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ТОО «ТайыншаАгроИнвест», Обществом обязательств перед Банком.
5.О наделении полномочиями Председателя Правления Ашенова С.Б. или другое третье лицо на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) договор гарантии, все дополнительные соглашения к нему, иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2.О внесении изменений в предоставленную АО «АзияАгроФуд» (далее - Общество) полную солидарную гарантию в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее - Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком, в связи с увеличением ТОО «ТайыншаАгроИнвест» финансирования в Банке согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключенному между Банком и ТОО «ТайыншаАгроИнвест».
3.О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
4.О предоставлении Банку права на изъятия (списание) денег путем прямого дебетования в размере имеющейся задолженности ТОО «ТайыншаАгроИнвест», с любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ТОО «ТайыншаАгроИнвест», Обществом обязательств перед Банком.
5.О наделении полномочиями Председателя Правления Ашенова С.Б. или другое третье лицо на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) договор гарантии, все дополнительные соглашения к нему, иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Внести изменения в предоставленную Обществом полную солидарную гарантию в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком, в связи с увеличением ТОО «ТайыншаАгроИнвест» финансирования, со ставкой вознаграждения до 14% и сроком финансирования до 84 месяцев, согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключенному между Банком и ТОО «ТайыншаАгроИнвест».
По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Заключить Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), посредством увеличения предоставленной гарантии Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТайыншаАгроИнвест» перед Банком, в связи с получением ТОО «ТайыншаАгроИнвест» финансирования в Банке.

По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить Банку право на изъятия (списание) денег путем прямого дебетования в размере имеющейся задолженности ТОО «ТайыншаАгроИнвест», с любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ТОО «ТайыншаАгроИнвест», Обществом обязательств перед Банком.

По вопросу 5.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Наделить полномочиями Председателя Правления Ашенова С.Б. или другое третье лицо на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) договор гарантии, все дополнительные соглашения к нему, иные документы, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

01.09.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 01 сентября 2020 года, начало — 12 час. 00 мин. местного времени, окончание — 13 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2. Заключение между Обществом и Ашеновым Саяном Баймұратұлы договора купли-продажи транспортного средства: покупка транспортного средства принадлежащего на праве собственности Ашенову С.Б.
3. О постановке транспортного средства на регистрационный учет в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2. Заключение между Обществом и Ашеновым Саяном Баймұратұлы договора купли-продажи транспортного средства: покупка транспортного средства принадлежащего на праве собственности Ашенову С.Б.
3. О постановке транспортного средства на регистрационный учет в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Приобрести транспортное средство, Регистрационный номер 505MAB05, марки, модели Toyota Land Cruiser Prado, 2014 года выпуска, Идентиф.номер (VIN) № JTEBU3FJ405055452, цвет Белый Перламутровый, путем заключения Договора купли-продажи транспортного средства с Ашеновым Саяном Баймұратұлы.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Поставить транспортное средство на регистрационный учет в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и назначить Дуйсегулова Баймурата Ашеновича, ИИН 600305302357 ответственным лицом по вопросу постановки транспортного средства на учет в уполномоченном государственном органе

. 17.11.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 17 ноября 2020 года, начало — 12 час. 00 мин. местного времени, окончание — 13 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2. В связи с увеличением производственных объемов, на основании выделенных внебюджетных денежных средств, приобретение новых транспортных средств, путем заключения между Обществом и ТОО «Тарлан Авто» договора купли-продажи автомобиля.
3. О постановке транспортных средств на регистрационный учет в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортных средств на учет в уполномоченном государственном органе.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2. В связи с увеличением производственных объемов, на основании выделенных внебюджетных денежных средств, приобретение новых транспортных средств, путем заключения между Обществом и ТОО «Тарлан Авто» договора купли-продажи автомобиля.
3. О постановке транспортных средств на регистрационный учет в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортных средств на учет в уполномоченном государственном органе.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу внести изменение в ранее заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить Председателю Правления Ашенову С.Б. право на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения. 17.11.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 17 ноября 2020 года, начало — 10 час. 00 мин. местного времени, окончание — 11 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2. В связи с увеличением производственных объемов, на основании выделенных внебюджетных денежных средств, приобретение новых транспортных средств, путем заключения между Обществом и ТОО «Тарлан Авто» договора купли-продажи автомобиля: покупка автомобилей в количестве 2 (Двух) единиц, принадлежащие на праве собственности ТОО «Тарлан Авто», а именно:
А) Марки, модели Renault Duster Access 1,6 4х2 МКП5, 2020 года выпуска, Идентиф.номер (VIN) №X7LHSRGA566329216, цвет Белый.
Б) Марки, модели Renault Duster Access 1,6 4х2 МКП5, 2020 года выпуска, Идентиф.номер (VIN) №X7LHSRGA566329238, цвет Белый.
3. О постановке транспортных средств на регистрационный учет в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортных средств на учет в уполномоченном государственном органе.
По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. В связи с увеличением производственных объемов, на основании выделенных внебюджетных денежных средств, приобретение новых транспортных средств, путем заключения между Обществом и ТОО «Тарлан Авто» договора купли-продажи автомобиля: покупка автомобилей в количестве 2 (Двух) единиц, принадлежащие на праве собственности ТОО «Тарлан Авто», а именно:
А) Марки, модели Renault Duster Access 1,6 4х2 МКП5, 2020 года выпуска, Идентиф.номер (VIN) №X7LHSRGA566329216, цвет Белый.
Б) Марки, модели Renault Duster Access 1,6 4х2 МКП5, 2020 года выпуска, Идентиф.номер (VIN) №X7LHSRGA566329238, цвет Белый.
3. О постановке транспортных средств на регистрационный учет в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу постановки транспортных средств на учет в уполномоченном государственном органе.
По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
В связи с увеличением производственных объемов, на основании выделенных внебюджетных денежных средств, приобрести новые транспортные средства, путем заключения между Обществом и ТОО «Тарлан Авто» договора купли-продажи автомобиля: покупка автомобилей в количестве 2 (Двух) единиц, принадлежащие на праве собственности ТОО «Тарлан Авто», а именно:
А) Марки, модели Renault Duster Access 1,6 4х2 МКП5, 2020 года выпуска, Идентиф.номер (VIN) №X7LHSRGA566329216, цвет Белый.
Б) Марки, модели Renault Duster Access 1,6 4х2 МКП5, 2020 года выпуска, Идентиф.номер (VIN) №X7LHSRGA566329238, цвет Белый.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Поставить транспортные средства на регистрационный учет в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и назначить Дуйсегулова Баймурата Ашеновича, ИИН 600305302357 ответственным лицом по вопросу постановки транспортных средств на учет в уполномоченном государственном органе.

09.12.2020г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 09 декабря 2020 года, начало — 10 час. 00 мин. местного времени, окончание — 11 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Жибек Жолы, ул.Суюнбая, д.1.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2. О продаже автомобиля Общества.
3. О заключении с ТОО «BioOperations» Договора купли-продажи автомобиля, а также о наделении Председателя правления Общества полномочиями на подписание Договора купли-продажи, акта, а также иных документов, необходимых для исполнения решений, принятых на настоящем собрании.
4. О снятии автомобиля из регистрационного учета в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу снятия автомобиля с учета в уполномоченном государственном органе.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня собрания.
2. О продаже автомобиля Общества.
3. О заключении с ТОО «BioOperations» Договора купли-продажи автомобиля, а также о наделении Председателя правления Общества полномочиями на подписание Договора купли-продажи, акта, а также иных документов, необходимых для исполнения решений, принятых на настоящем собрании.
4. О снятии автомобиля из регистрационного учета в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и об избрании ответственного лица по вопросу снятия автомобиля с учета в уполномоченном государственном органе.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Продать автомобиль Общества Марка, модель Lexus Lx 570, Регистрационный номер 505AE05, год выпуска 2014, Идентиф.номер (VIN) JTJHY00W604149874, Кузов JTJHY00W604149874, шасси (рама), Цвет Серый металлик.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Заключить Договор купли-продажи с ТОО «BioOperations» и наделить Председателя правления Общества полномочиями на подписание Договора купли-продажи, акта, а также иных документов, необходимых для исполнения решений, принятых на настоящем собрании.

По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Снять автомобиль из регистрационного учета в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и назначить Дуйсегулова Баймурата Ашеновича ИИН 600305302357 ответственным лицом по вопросу снятия автомобиля с учета в уполномоченном государственном органе.

ForShareholder 2019 год

18.02.2019г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 18 февраля 2019 года, начало — 11 час. 00 мин. Местного времени, окончание — 11 час. 50 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Шамалган, ул.Суюнбая, д.1. административный корпус, конференц зал.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания. 2. О внесении изменений в крупную сделку в связи с изменением условий финансирования в ДБ АО «Сбербанк». 3.Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в связи с предоставлением ими гарантии и ранее предоставленного имущества в залог по вышеуказанному обязательству с учетом внесенных изменений. 4.О внесении изменений в крупную сделку, раннее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: -об одобрении распространения ранее предоставленных залогов и гарантии Общества по обязательствам аффилированного лица. 5.Наделение Председателя Правления Общества г-на Ашенова Саяна Баймұратұлы полномочиями на подписание Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения. 6. Предоставление согласия Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 7. Опубликование в средствах массовой информации на государственном и других языках решения о заключении Обществом сделки в целях информирования кредиторов и акционеров.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня.
2. Об определении аудиторской организации, которая будут осуществлять аудит финансовой отчетности Общества.
3. Наделение уполномоченного лица Общества полномочиями на подписание Договора с аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Определить ТОО «Crowe Audit KZ» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Наделить Председателя правления Общества полномочиями на подписание Договора с аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества.

12.06.2019г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 12 июня 2019 года, начало — 10 час. 00 мин. местного времени, окончание — 10 час. 30 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Шамалган, ул.Суюнбая, д.1. административный корпус, конференц зал.

2) вопросы, включенные в повестку дня очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О внесении изменений в состав Совета Директоров Общества.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в состав Совета Директоров Общества.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Освободить с 12.06.2019г. от исполнения обязанностей члена Совета директоров Джаикбаеву М.М. Избрать с 12.06.2019г. независимым членом Совета директоров Общества Калугину Анна Ивановну. Размер и условия выплаты вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества.

19.08.2019г. Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 19 августа 2019 года, начало — 12 час. 00 мин. местного времени, окончание — 13 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Шамалган, ул.Суюнбая, д.1. административный корпус, конференц зал.

2) вопросы, включенные в повестку дня очередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2018год.
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год.
4. Об определении размера дивидендов АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию АО «АзияАгроФуд».

По вопросу 1
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АзияАгроФуд» за 2018год.
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «АзияАгроФуд» за истекший финансовый год.
4. Об определении размера дивидендов АО «АзияАгроФуд» в расчете на одну простую акцию АО «АзияАгроФуд».

По вопросу 2
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Утвердить годовую финансовую отчетность АО «АзияАгроФуд» за 2018 год (прилагается):
- отчет о финансовом положении;
- отчет о совокупности доходе;
- отчет об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- примечание к консолидированной финансовой отчетности.

По вопросу 3
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Направить всю нераспределенную прибыль за 2018 года на развитие производства АО «АзияАгроФуд».

По вопросу 4
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Исходя из принятого решения по предыдущему вопросу, о направлении всей нераспределенной прибыли АО «АзияАгроФуд» за отчетный год на развитие производства, дивиденды по акциям АО «АзияАгроФуд» не выплачивать.

25.10.2019г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 25 октября 2019 года, начало — 16 час. 30 мин. местного времени, окончание — 17 час. 20 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Шамалган, ул.Суюнбая, д.1. административный корпус, конференц зал.

2) вопросы, включенные в повестку дня очередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение повестки дня.
2.Об одобрении приобретения 200 вагонов у ТОО «ADA-TRANS» и заключения договора купли-продажи.
3.О принятии АО «АзияАгроФуд» в залог у ТОО «ADA-TRANS» движимое имщество 200 вагонов.
4.Предоставление права председателю правления Ашенову С.Б. на подписание договора купли-продажи, залога.

По вопросу 1
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
1. Утверждение повестки дня.
2.Об одобрении приобретения 200 вагонов у ТОО «ADA-TRANS» и заключения договора купли-продажи.
3.О принятии АО «АзияАгроФуд» в залог у ТОО «ADA-TRANS» движимое имщество 200 вагонов.
4.Предоставление права председателю

По вопросу 2
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Одобрить заключение сделки между ТОО «ADA-TRANS» и АО «АзияАгроФуд» по приобретению АО «АзияАгроФуд» 200 грузовых вагонов.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Принять АО «АзияАгроФуд» в залог от ТОО «ADA-TRANS» движимое имущество в количестве 200 вагонов, в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ТОО «ADA-TRANS» перед АО «АзияАгроФуд» по Договору купли-продажи вагонов от 25.10.2019г.

По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить право председателю правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом подписать договор купли-продажи, договор залога, все дополнительные соглашения к ним и иные документы, а также совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

28.11.2019г. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «АзияАгроФуд»

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 28 ноября 2019 года, начало — 16 час. 30 мин. местного времени, окончание — 17 час. 20 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 040930, Алматинская область, Карасайский район, ст.Шамалган, ул.Суюнбая, д.1. административный корпус, конференц зал.

2) вопросы, включенные в повестку дня очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд» в залог АО ДБ «Альфа-Банк» денег с последующим размещением их на счет временного хранения денег на условиях, предусмотренных Банком, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключаемого между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».
3. О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность».
4. О предоставлении Банку права на изъятия денег, с любых банковских счетов Общества в случае неисполнения или не надлежащего исполнения обязательств перед Банком.
5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
1. Утверждение повестки дня собрания.
2. О предоставлении АО «АзияАгроФуд» в залог АО ДБ «Альфа-Банк» денег с последующим размещением их на счет временного хранения денег на условиях, предусмотренных Банком, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключаемого между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».
3. О заключении Обществом с Банком сделки в совершении которой Обществом имеется заинтересованность».
4. О предоставлении Банку права на изъятия денег, с любых банковских счетов Общества в случае неисполнения или не надлежащего исполнения обязательств перед Банком.
5. О предоставлении права Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу предоставить в залог Банку денег, находящихся на счете Общества, с последующим размещением их на счет временного хранения денег на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» перед Банком по кредитной линии, со сроком финансирования – «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключаемого между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу заключить с Банком сделку в совершении которой Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями ст.71, ст.72 и ст.73 Закона об АО, посредством предоставления в залог Банку денег, находящихся на счете Общества, с последующим размещением их на счет временного хранения денег на условиях, предусмотренных Банком, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» перед Банком по кредитной линии, со сроком финансирования – «36» месяцев, с целевым назначением и со ставкой вознаграждения согласно условиям Основного кредитного соглашения, заключаемого между Банком и ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс».

По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Обществу предоставить Банку право на изъятия денег, с любых банковских счетов Общества в случае неисполнения или не надлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Самал Финанс» обязательств перед Банком.

По вопросу 5.
Итоги голосования: «За» — 6 854 991 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:
Предоставить право Председателю Правления Ашенову С.Б. или другому третьему лицу на основании доверенности, выданной Обществом по форме и на условиях Банка подписать (без дополнительного согласования акционерами Общества) договоры залога, все дополнительные соглашения, иные документы, а также подписывать все документы, договоры, соглашения и дополнительные соглашения к ним и совершать все действия, необходимые для исполнения настоящего Протокола.